عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 



ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاجتماع الثامن عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. قدم حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطة عمل مجموعة العمل المالي وتقدمها. أشار العرض إلى زيادة في حجم الغرامات المفروضة من قبل الجهات الرقابية واستعرض الإجراءات والخطط التي تقوم بها كل جهة رقابية. تطرق العرض أيضًا إلى زيادة في تقارير المعاملات المشبوهة والتحقيقات في غسل الأموال. قدم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عرضًا حول آخر مستجدات العمل في الخطة الوطنية ومخرجات الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي "فاتف". حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والقادة الأمنيين.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

مهرجان الشيخ زايد

الروابط الثقافية بين الإمارات والسودان

وفاة جيف كابس